Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

(Прийняття рішення про виплату дивідендів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕНОМЕ”
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 33022 місто Рівне вулиця Костромська, буд. 25
4. Код за ЄДРПОУ: 13975944
5. Міжміський код та телефон, факс: (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
6. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 31 травня 2018 року (протокол № 6-2018 від 31.05.2018 року).

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 81260000,00 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 24.04.2018 року – кінець 24.10.2018 року.

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів) шляхом переказу коштів на їх поточні банківські рахунки або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Повідомлення затверджено рішенням наглядової ради

ПрАТ “РЕНОМЕ” (протокол №01-2018 від 12.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

Приватне акціонерне товариство “РЕНОМЕ”
(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться 24 квітня 2018 року у приміщенні адміністративного корпусу ПРАТ “РЕНОМЕ”, що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів – члена наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Бербенця Сергія Миколайовича.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ “РЕНОМЕ” у складі балансу на 31 грудня 2017 року та звіту про фінансові результати за 2017 рік.
6. Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2017 році прибуток товариства наступним чином: 30 000 000 грн. ( тридцять мільйонів дві тисячі гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством “РЕНОМЕ” в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ” Ходаковської Зої Володимирівни, Кричильського Анатолія Миколайовича, Бербенця Сергія Миколайовича.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного https://renome.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , – 3 350 000, кількість голосуючих акцій – 3 349 330.

ПрАТ “РЕНОМЕ” доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “РЕНОМЕ” за 2017 звітний рік (тис. грн.):

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок – п’ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор ПрАТ “РЕНОМЕ” Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Наглядова рада ПрАТ “РЕНОМЕ”.

Особлива інформація за 2018 рік

На загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (протокол № 01-2018 від 24.04.2018 року) було прийнято рішення про схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством “РЕНОМЕ” в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

1. договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
2. договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
3. договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою;
4. кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;
5. договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою;
6. договори застави основних засобів – без обмеження сумою;
7. інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою;
8. здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою;
9. здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв’язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року (в зв’язку із закінченням терміну повноважень). Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн.

Голова Наглядової ради: Кричильський Анатолій Миколайович

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 04-2018 від 24.04.2018 року) Кричильського А.М. обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа Кричильський Анатолій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Бербенець Сергій Миколайович

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Бербенець Сергій Миколайович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,39%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 грн. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймав.

Член Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 року. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2018 від 24.04.2018 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради на наступні 3 роки (до 31 грудня 2021 року). Посадова особа Ходаковська Зоя Володимирівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є акціонером Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ “РЕНОМЕ”. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інших посад не обіймала.

Про надання згоди на вчинення правочинів

ЗАВАНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.DOC
ЗАВНТАЖИТИ В ФОРМАТІ *.PDF

Регулярна інформація за 2017 рік